Riigilt üle kahe miljoni euro välja petnud mees taotleb pankrotti

Kohus (Foto: Siim Lõvi /ERR)
3.10.2016 8:57
Rubriik: Eesti

Riigilt riiulifirmade abil üle kahe mljoni euro välja petnud ja selle eest vangis istunud mees taotleb kohtult enda pankrotti.

2009. aasta oktoobris mõistis maakohus Vadim Šamraile suure maksupettuse ning rahapesu eest kolme aasta ja kahe kuu pikkuse vangistuse ning mõistis temalt maksu- ja tolliametile (MTA) välja 2 128 257 eurot.

2010. aasta lõpus vabastas kohus mehe vanglast enne tähtaega ja määras ta kuni 2012. aasta suveni katseaja.

Tartu maakohus arutab Šamrai avaldust pankroti väljakuulutamiseks teisipäeval.

Süüdistus

Süüdistuse järgi ostis Šamrai 2008. aasta alguses endale maksupettusteks riiulifirmad OÜ Rocca Al Mare Ehitus,OÜ Q Autoliising, OÜ Kinza Grupp, OÜ Tallinna Arendus, OÜ Dualtec ja OÜ Matkabussirent ning esitas nende firmade nimelt maksuhaldurile teadvalt valeandmeid sisaldanud käibedeklaratsioone.

Valeandmete alusel tagastas MTA OÜ Rocca Al Mare Ehitus arveldusarvele 6 993 030 krooni, MTA OÜ Q Autoliising arvele 7 309 000 krooni, OÜ Kinza Grupp arvele 9 231 000 krooni ja OÜ Tallinna Arendus arvele 9 727 456 krooni ehk kokku 33 260 486 krooni.

Šamrai üritas sama skeemiga petta raha välja ka OÜ-le Matkabussirent ja OÜ Dualtec ehk esimesele 9 758 895 krooni ja teisele 9 867 085 krooni, kuid MTA avastas pettuse ja jättis raha tagastamata.

Kuna Šamrai vahetas AS-is Tavid tema firmadele alusetult tagastatud 32 618 986 krooni eurodeks ja võttis selle sularahas välja, siis sai ta ka süüdistuse rahapesus. Uurimisel ei ole suudetud raha edasist kasutamist või siirdamist tuvastada.

Šamrai ostis kuritegelikul teel saadud 375 000 krooni eest BMW ja 150 000 krooni maksva Mercedese, mis ta registreeris oma elukaaslase nimele ning andis oma tuttavale 284 000 krooni Honda CRV ostmiseks.

Samuti mahitas Šamrai niinimetatud tankisti samasuguse skeemiga riiki petma ning sai enda arveldusarvele 265 000 krooni, mis ta võttis Tartus erinevatest pangaautomaatidest välja.

Tankisti nimele vormistatud OÜ-l Tricotech õnnestus MTA-lt väljapetta kokku 5 589 509 krooni, mis kanti edasi Šamrai firma Rocca Al Mare OÜ arvele. Šamrai vahetas taaskord kroonid eurodeks ning võttis valuutavahetusest 355 457 eurot sularahas välja.

Kohus lahendas Šamrai kriminaalasja kokkuleppemenetluses.

Toimetas
Marek Kuul

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar

Täna ETV2-s

Teemaõhtu: Evald Hermaküla 75

Pühapäeval alates 19.30

täna vikerraadios

foto
Keelesaade. Perekonnanimede eestistamisest (1)

"Eestlasele eesti nimi!"
Sellise hüüdlause all algas 1934. aasta sügisel kampaania perekonnanimede eesistamiseks, kuna umbkaudu ligi pooled vabariigi kodanikest kandsid võõrkeelset perekonnanime.
Millal perekonnanimede eesistamine tegelikult algas, missuguseid nimesid endale võeti, missuguseid nimesid ja miks võtta ei saanud ja kuidas nimevahetus oli korraldatud, räägib Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss (pildil).

Saate autor on Piret Kriivan. Kuula 4. detsembril kell 15.05.

R2 aastahiti hääletus