Eesti ja Poola uurivad üle viie miljoni euro suurust pettust

(Foto: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix)
28.09.2016 14:53
Rubriik: Eesti

Eesti ja Poola käivitasid kriminaaluurimise seoses suureulatusliku pettuse ning rahapesuga, kuriteoga tekitatud kahju on üle viie miljoni euro.

Kahtlustuse kohaselt tegelesid Eestist ja Poolast pärit jõuk aastatel 2014-2015 ettevõtetelt raha väljapetmisega ning kasutasid selleks vahekohut, mida pole tegelikkuses kunagi eksisteerinud, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Martin Vallimäe ERR.ee-le.

"Tegemist oli piiriüleste kuritegudega, mistõttu oli Eesti ja Poola õigusasutuste vahel loodud menetluste efektiivsemaks läbiviimiseks ühine uurimisrühm," märkis ta.

Uurimisrühma tegevuse tulemusel peeti mõlemas riigis eelmisel nädalal koordineeritud ja samaaegsed läbiotsimised ning kahtlustatavate kinnipidamised ja ülekuulamised.

Poola kohus otsustas võtta peamiste kahtlusalustena kolmeks kuuks vahi alla kaks meest.

ERR-ile teadolevalt vahistati Poolast pärit Gerard M. ja Eesti kodanik Sven Soeson.

ERR-i saade "Pealtnägija" kajastas Soesoni tegevust juba eelmise aasta kevadel.

"Ilma liigse bürokraatia ja kiire infojagamisega suutsime koguda tõendeid suuremahulise kelmuse kohta. Kuigi reaalne kahju oli viis miljonit eurot, üritati välja petta mitukümmend miljonit eurot,“ ütles Eestis kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Piret Paukštys.

"Politsei panustab aina enam rahvusvahelistesse uurimisrühmade töösse, et võimalikult operatiivselt ja tõhusalt piiriülese majanduskuritegevusega võidelda. Poolaga meil senine koostöö sellisel kujul puudub, ent menetluse käik annab põhjust rahuloluks," kinnitas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Janek Maasik.

Kriminaalasja uurib Eestis keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning uurimist juhib riigiprokuratuur.

Toimetas
Marek Kuul

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar

täna etv-s

foto
Välisilm
Täna 21:40

Välispoliitilisi sündmusi ja Eesti välispoliitikat kommenteerib ning analüüsib Tarmo Maiberg.

täna vikerraadios

foto
Reporteritund. Ootused haldusreformile Lääne-Nigula näitel
Täna 14:05

Esmaspäevase reporteritunni intervjuud on salvestatud Läänemaal, kus haldusreformi käigus plaanivad tänased Lääne-Nigula, Nõva, Noarootsi, Martna ja Kullamaa ühineda suureks Lääne-Nigula vallaks keskusega Taeblas.
Saade püüab anda aimu, millised on ühinemise eel inimeste ootused, mured ja kartused. Teiste seas saavad sõna Nõva lapsevanem Kaidi Silver-Schöbe, Noarootsi ettevõtja Ebekai Härm, Piirsalu külaseltsi eestvedaja Lea Lai. Vallavõimude poolset vaadet annavad usutlustes Kullamaa vallavanem Jüri Ott ning Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.
Saate autor on Arp Müller.

R2 aastahiti hääletus