Politsei pidas kinni üle miljoni euro omastamises kahtlustatava raamatupidaja

500-eurosed kupüürid. (Foto: Lee Jae-Won /Reuters/Scanpix)
20.07.2016 16:59
Rubriik: Eesti

Esmaspäeval pidasid keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uurijad kinni 52-aastase raamatupidaja, keda on alust kahtlustada üle miljoni euro omastamises oma klientidelt.

Uute kuritegude ärahoidmiseks taotles prokuratuur kolmapäeva hommikul naise vahistamist eeluurimise ajaks, mille kohus ka rahuldas, ütles keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Helen Uldrich ERR.ee-le.

Kriminaalasja uurimise käigus seni kogutud info annab alust arvata, et kahtlustatav on aastate jooksul põhjustanud kahju mitmekümnele ettevõttele ning summa, mille naine enda arvele kandis ulatub 1,3 miljoni euroni.

"Pangaväljavõtetelt ilmneb, et enamus omastatud rahast on kuriteos kahtlustatav kulutanud hasartmängudele ning igapäevastele väljaminekutele," märkis Uldrich.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maria Entsik ütles BNS-ile, et kahtlustuse järgi on omastamine toime pandud nelja ja poole aasta vältel ja kriminaalmenetlus sai alguse kuriteoteatest, mille esitas üks kannatanutest. "Infot kontrollides ilmnes kiiresti, et omastatud summade ning kannatada saanud ettevõtete hulk on oluliselt suurem. Suurimat kahju kandis ettevõte, kellelt omastati ligi 580 000 eurot, väikseim kannatanule põhjustatud kahju oli 575 eurot. Kannatanute kohta täpsema info välja andmist ei pea prokuratuur õigeks," rääkis Entsik.

Prokuratuur taotles kohtult kahtlustatavale kuuluva välja selgitatud vara arestimist, mille kohus ka rahuldas. "Kuid kuna enamus omastatud summast mängis kahtlustatav maha kasiinos, on arestitud vara väärtus tekitatud kahjuga võrreldes tühine," lisas Entsik.

Tema sõnul on rasked majanduskuriteod prokuratuuri prioriteediks ning koostöös erasektoriga on otsustatud senisest enam tähelepanu pöörata just erasektoris toime pandud omastamistele. Siiski soovitab prokuratuur sellise kriminaalasja valguses ettevõtjatele südamele panna, et nad hoiaksid ka ise aktiivselt silma peal sellel, kuidas kasutatakse nende ettevõttele kuuluvat vara.

"Kuigi prokuratuur annab endast parima, et kaitsta kannatanute huvisid kriminaalmenetluse käigus, on alati lihtsam ja odavam kuritegusid ennetada kui hiljem tagajärgedega tegeleda. Kahju suurus on sedavõrd mastaapne ka seetõttu, et kahtlustataval õnnestus nelja ja poole aasta vältel vahele jäämata tegutseda," lisas Entsik.

Majanduskuritegude büroo menetlustalituse juhi Ülav Kalfi sõnul kasutas naine ära oma klientide heausklikkust. Mitteametlikel andmetel oli tegemist raamatupidamisteenust osutava naisega, kes ei olnud ühegi suurettevõtte ega riigiasutuse palgal. 

"Raamatupidaja tegi pika aja vältel talle oma rahaasjad usaldanud ettevõtete pangakontodelt ülekandeid maksu- ja tolliametile (MTA), aga märkis ülekandesse tema endaga seotud ettevõtte viitenumbri. Nii jõudis raha hoopis selle ettevõtte ettemaksukontole ja sealt edasi raamatupidaja isiklikule pangakontole," selgitas Kalf.

Rahalisi toiminguid, mis on seotud maksuarvestusega hallatakse maksu- ja tolliameti arvestussüsteemis oleval ettemaksukontol ning igal isikul on kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber.

"Soovitame ettevõtte juhtidel ikkagi aeg-ajalt kontrollida, mis nende pangakontodel toimub, eriti kui nad on rahaasjad kolmanda isiku hoolde usaldanud," ütles MTA kontrolliosakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul.

Kriminaalasja uurib keskkriminaalpolitsei ning uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Toimetas
Marek Kuul, Indrek Kuus

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar

täna etv-s

foto
Teaduspalavik, 1/3: Tants ümber DNA
Täna 09:30

Tants ümber DNA räägib elulõngast ehk DNAst, mis on kogu elu alus nii loomadele kui ka taimedele. DNA on nagu lõng, millest on võimalik teha palmikutega kampsuneid, mustriga sokke või sooje käpikuid. Mis aga juhtub siis, kui mustrilehel peaks olema viga või eksime kududes?

täna vikerraadios

foto
Rahva teenrid. Aivar Hundimägi
Täna 11:05

Nädala sündmuste üle arutavad Krister Paris, Sulev Vedler ja saatejuht Aivar Hundimägi. Kuula 3. detsembril kell 11.05.

R2 aastahiti hääletus