Läti politsei pidas kinni Eesti firmasid kasutanud riiulipanga pidajad

Riia kesklinn. (Foto: Postimees/Scanpix)
BNS
14.07.2016 16:37
Rubriik: Eesti

Läti politsei majanduskuritegude talitus pidas kinni grupi välisriigi kodanikke, kes käitasid politsei andmetel Riias riiulipanka, mis enda tegevuse varjamiseks kasutas muuhulgas Eesti ettevõtteid.

Läbi riiulipanga käisid suured rahasummad, kuni mitu miljonit eurot päevas. Politsei on alustanud kriminaalasja ning juhtumiga seoses kinni pidanud kolm inimest, ütles Läti politseiameti pressiesindaja Dairis Anučins LETA-le.

Lisaks kinni peetud inimestele olid riiulipangaga seotud ka mitmed inimesed, kes tegid nii-öelda tehnilist tööd ehk kirjutasid valmis fiktiivsed lepingud, korraldasid rahaülekandeid, pakkusid IT-tuge ning muud.

Enda illegaalse tegevuse varjamiseks kasutasid grupeeringu liikmed Anučinsi sõnul mitmeid ettevõtteid ning nende ettevõtete pangakontosid Lätis, Eestis, Poolas, Venemaal ja teistes riikides.

Kõik kolm kinni peetud isikut on Läti politsei andmetel välisriigi kodanikud. Grupeeringu kontorit läbi otsides konfiskeeris politsei olulisi tõendeid, mis peaksid uurimist aitama, muuhulgas salvestusseadmed, sularaha ja dokumente.

Toimetas
Aleksander Krjukov

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar

täna etv-s

täna vikerraadios