Deutsche Bank sai Venemaalt raha kantimise eest ligi 630 miljonit dollarit trahvi
Suurbritannia ja USA finantsinspektsioonid trahvisid Saksamaa pangahiidu Deutsche Banki ligikaudu 630 miljoni dollariga seoses väidetava rahapesuga Venemaal.
Skeemiga kanditi Venemaalt välja 10 miljardit dollarit, vahendasid The Local ja Interfax.
New Yorgi finantsinspektsiooni avaldatud dokumendi kohaselt kasutati Deutsche Bankis ebaseaduslikku skeemi ehk niinimetatud peegeltehinguid, mille kaudu pesti kümne miljardi dollari ulatuses raha panga Moskva, Londoni ja New Yorgi harudes. Kuigi pangal oli mitme aasta vältel võimalus neid skeeme tuvastada, uurida ja peatada, ignoreeris juhtkond neid, leiab inspektsioon.
Venemaa kodanikud ostsid aastatel 2011-2015 Moskva Deutsche Bankis rublade eest väärtpabereid ja müüsid need siis välisvaluuta, sealhulgas USA dollarite eest panga Londoni haru kaudu edasi. Operatsioonidega oli seotud vähemalt 12 isikut.
New Yorgi finantsinspektsioon trahvib Deutsche Banki 425 miljoni dollariga, Briti finantsinspektsioon aga 204 miljoni dollariga. Inspektsioonid leidsid, et panga üksustes, kelle ülesanne oli rahapesu ennetada, töötas liiga vähe inimesi ja need olid ebatõhusad. Pank pidanuks neid operatsioone kontrollima ja info järelevalveasutustele edastama.
Lisaks trahvi maksmisele peab Deutsche Bank palkama ka ettevõttevälise isiku, kes panga töö nõuetele vastavust uurib.
Toimetaja: Karin Koppel