Taani politsei on alustanud Nordea panga suhtes uurimist

Nordea pank juurutab viipemaksekaarti. (Foto: Olvier Morin/Reuters/Scanpix)
17.06.2016 22:35
Allikas: BNS
Rubriik: Majandus

Taani finantsjärelevalve uuris aasta tagasi, kuidas Nordea pank täidab rahapesu vältimise eeskirju, ja kuna avastati puudusi, anti asi politseile täiendavaks uurimiseks.

Nordea pangagrupi tegevjuht Casper von Koskull ütles, et pank ei luba mingeid puudusi oma tegevuses ja lubab kõik esiletoodud vead kõrvaldada.

Rootsi finantsjärelevalve osutas eelmisel aastal puudujääkidele Nordea tegevuses ja Taani märkused on samalaadsed.

Nordea on teinud sellest oma järeldused ja panka on loodud eraldi üksus, mis otseselt tegeleb rahapesu vältimisega – uurib klientide tausta ja rakendab muid meetmeid. Selles üksuses töötab 850 inimest.


Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar