Leht: Panama paberitest ilmnes Eesti firmade võimalik osalemine suures rahapesuskeemis

Maksim Liksutov. (Foto: RIA Novosti/Scanpix)
1.06.2016 7:58
Rubriik: Majandus

Panama paberite avalikustamisega ilmnes, et rahapesuskeemi ajuks peetava mehe firmad liigutasid raha läbi Eesti kontode ja firmade ning üks osapool on Eestist pärit Moskva abilinnapea Maksim Liksutovi ettevõte.

Eesti Päevaleht kirjutab, et Panama paberite avalikustamisega ilmnes uusi arengusuundi 2007. aastal alanud Sergei Magnitski skandaali asjus ning prokuratuuri kinnitusel on käimas kriminaaluurimine, sest uute andmete kohaselt võisid 230 miljoni dollari suuruse rahapesuskeemiga seotud olla ka Eesti ettevõtete kontod.

Moskva transpordi ala aselinnapea, Eestist pärit Liksutoviga seostatud AS Transgroup Investini viib pangaülekanne, mis Panama paberite uurimisest ilmnes ja mida seostatakse 230 miljoni dollari pesemisega, lisaks on andmeid teise Eestis registreeritud ettevõtte, Rayar Group OÜ seotuse kohta, märkis leht.

Prokuratuur ei nõustunud avalikustama ühtegi firmat või eraisikut, kes sellega seotud on, kuid prokuratuuri dokumendiregistrist ilmneb, et samas kriminaalasjas käis kirjavahetus juba 2013. aastal, millesse olid kaasatud nii Harju maakohus, Europol, rahapesu andmebüroo kui ka Danske pank.

Toimetas
Marek Kuul

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar

täna etv-s

foto
Teaduspalavik, 2/3: Tants ümber DNA
Täna 09:30

Kuidas kasutavad Eesti erinevate teadusvaldkondade teadlased oma uurimistöös DNAd? Heidame DNA abil pilgu silmaga nähtamatute krohmseente maailma, HI-viiruse uurimisse ja inimese pärinemisse. Saatejuht ja autor Marju Himma-Kadakas, režissöör Mati Kark.

täna vikerraadios

foto
Rahva teenrid. Peeter Kaldre (10)
Täna 11:05

Nädala tähtsamatel teemadel peatuvad Urmet Kook, Neeme Korv ja saatejuht Peeter Kaldre.

R2 aastahiti hääletus