Riigikohus vabastas Facio ja Räga kuriteosüüst
Riigikohus mõistis täna Facio Ehitus AS-i õigusjärglased, Facio Ehituse OÜ ja OÜ Räga maksukuriteo süüdistuses õigeks.
Kohus rahuldas vandeadvokaatide Aivar Pilve ja Jaak Siimu kassatsioonkaebused ning tühistas Tallinna ringkonnakohtu mullu 6. juuni otsuse ja Harju maakohtu 2012. aasta 19. novembri otsuse osas, millega Facio Ehituse OÜ ja OÜ Räga süüdi tunnistati.
Riigikohus mõistis Facio Ehituse õigeks. Ühtlasi mõistis riigkohus OÜ Räga õigeks maksuhaldurile valeandmete esitamises maksustamisperioodidel märts 2004 kuni aprill 2006 ja november 2007.
Samas lõpetas riigikohus kriminaalmenetluse nendes punktides, milles OÜ Räga õigeks ei mõistetud, sest äriregistri teabesüsteemi järgi kustutati Räga äriregistrist mullu 10. detsembril ehk kriminaalasja võtmist riigikohtu menetlusse.
Räga kustutamiskande aluseks on Harju maakohtu mullu 1. novembril jõustunud määrus, millega lõpetati Räga pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu ja otsustati firma likvideerida ning registrist kustutada.
Riigikohus mõistis riigilt Facio Ehituse kasuks välja 2238,60 eurot kassatsioonimenetluses valitud kaitsjatele makstud tasu katteks.
Mullu suvel jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata 2012. aasta novembris Harju maakohtus langetatud otsuse, millega mõisteti Facio Ehituse OÜ-le rahaline karistus 46 033,70 eurot ning OÜ-le Räga 15 344,60 eurot.
2012. aasta oktoobri alguses toimunud kohtuvaidluses nõudis prokurör Kristiina Laas OÜ Räga ja Facio Ehituse OÜ süüdimõistmist suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumises ning OÜ-le Räga rahalist karistust 63 911,50 eurot ja Facio Ehituse OÜ-le rahalist karistust 191 734,50 eurot.
Advokaadid Aivar Pilv ja Jaak Siim palusid Räga ja Facio Ehituse OÜ neile esitatud süüdistuses täielikult õigeks mõista kuriteokoosseisu puudumise tõttu nende tegevuses.
2012. aasta juunis taasalanud protsessil ei tunnistanud ehitusfirmad end maksukuriteos süüdi.
2012. aasta märtsis esitas prokurör Faciole uue süüdistuse maksukuritegudes. Uue süüdistuse esitamine oli tingitud sellest, et Facio Ehituse AS jagunes vahepeal kaheks uueks äriühinguks. Facio Ehituse OÜ-le läksid üle kõik varad, seadmed, masinad ja ka töötajad, kuid kriminaalmenetlusse tahtis ehitusfirma jätta varatu Räga.
Facio kriminaalasi oli kohtus teisel ringil, sest firma ei nõustunud 2009. aasta septembris käskmenetlusega ning soovis süüasja arutamist üldmenetluses.
2009. aasta septembris mõistis maakohus Facio Ehituse süüdi maksuametile valeandmete esitamises ning karistas firmat kolme miljoni krooni suuruse trahviga ning mõistis riigile välja 13,3 miljonit krooni.
Süüdistuse järgi esitas Facio maksu- ja tolliametile 2004. aasta märtsist kuni 2007. aasta novembrini fiktiivseid arveid mitmete äriühingute nimel.
Süüdistuse järgi kirjutasid ettevõtte raamatupidajad projektijuhtidelt saadud info põhjal käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidesse fiktiivsed ostutehingud, mille tõttu jäi riigil saamata viis miljonit krooni.
Toimetaja: Marek Kuul