"Pealtnägija": kõmuline maadevahetus on seotud Panama paberitega (1)

Video
25.05.2016 20:44
Rubriik: Majandus

Maadevahetusel on seos ka Panama paberitega. Ühendav lüli on advokaat Raul Markus, kellest lähevad niidid Kalev Kanguri ja Tarmo Pedjasaareni.

Aprilli alguses avalikustas rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca lekkinud materjalid, kust ilmnes, et suurettevõtjad, kurjategijad ja riigijuhid kasutasid madala maksutasemega piirkondade riiulifirmasid, et enda tegevust varjata.

"Pealtnägija" avalikustas esimesed olulisemad eesti nimed nn Panama paberites. "Nüansse on palju ja teema väga keeruline. Otse loomulikult ei saa väita, et offshore-firma omamine tähendab automaatselt halbu tegusid. Kuid on vähemalt üks juhtum, kus me saame selgelt öelda, et Mossack Fonsecast ostetud riiulifirmaga peteti Eesti riiki. Siin tuleb mängu piimakuningas Oliver Kruuda, firma Hodge Bay Investments ja 17 miljonit krooni," teatas "Pealtnägija" 13. aprillil.

Üksikutest prominentidest huvitavamadki on firmasid vahendanud juristid. Just sellega on seotud ka uudis, mis "Pealtnägijal" pärast saadet õnnestus välja kaevata. Selgub, et Panama paberitel on seos kõmulise maadevahetusega Eestis.

Põhiroll on sedapuhku advokaat Raul Markusel, kes käib läbi nii Silvergate’i kui ka Autorollo skandaalidest ja näiteks viimasel riigikogu valimiste peol istus ühes lauas Reformierakonna põhitegelastega.

Raul Markus ostis juba 1995. aastal Mossack Fonsecalt Bahamal asutatud firma Lexington Consolidated. Sama palmisaarte firma ilmus välja maadevahetuse kriminaalasjas.

Uurijad näitasid ära, et kokku miljonite kroonide ulatuses Tarmo Pedjasaare ja Kalev Kanguri raha suunati Libeerias asutatud offshore-ettevõttest edasi Lexingtoni, kust Markus selle omakorda isiklikule pangakontole kandis ja sularahas välja võttis.

Kahtlustati, et Markus andis raha tegelikele omanikele ehk maa-ameti direktor Kangurile ja kinnisvaraarendaja Pedjasaarele tagasi. Markust ei saanud aga tunnistajana üle kuulata, sest ta esindas kriminaalasjas kaitsjana üht põhikahtlusalust Tarmo Pedjasaart.

Markus ise eitab seoseid Lexingtoni ja maadevahetuse vahel, aga kliendisaladusele viidates ei soostu lähemalt kommenteerima.

Pikemalt avab "Pealtnägija" teemat oma veebilehel.

Toimetas
Merili Nael

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar

täna etv-s

täna vikerraadios